Открытие Банковского счета для участников МФЦА (AIFC)

Открытие Банковского счета для участников МФЦА

Откройте бизнес-счет, когда вы будете готовы начать принимать или тратить деньги в качестве своего бизнеса. Счет в банке для бизнеса помогает вам соответствовать требованиям закона и быть защищенным. Это также дает преимущества вашим клиентам и сотрудникам. Все участники МФЦА - резиденты Казахстана. Расчеты между резидентами Казахстана должны проводиться в национальной валюте, кроме лицензированных участников МФЦА (AIFC).

• Консультанты OD предоставляют нашим международным клиентам услуги по корпоративным банковским счетам в предпочитаемых ими юрисдикциях. После получения более подробной информации о вашем бизнесе наша команда экспертов проконсультирует вас по подходящим банкам и юрисдикциям, которые вы, возможно, захотите рассмотреть.
• Наша команда знакома с различными требованиями и ожиданиями каждого банка. Следовательно, это позволяет нам предоставлять точные консультации всем нашим клиентам, например, есть ли необходимость в поездке на встречу KYC.
• В большинстве случаев консультанты OD предоставят нашим международным клиентам банковские решения, не связанные с поездками. Если будет необходимость/обязательство для личной встречи, мы проведем переговоры об альтернативных способах идентификации, таких как видеоконференция или посещение банковского отделения в стране проживания нашего клиента.

На текущий момент на площадке МФЦА (AIFC) нет собственного банка, соответственно, вы можете открыть счет в любом банке второго уровня в Казахстане. Кроме того, участники МФЦА (AIFC) вправе открывать банковские счета за границей без ограничений.

График

OD стремится предоставить нашим клиентам банковский счет в течение 3-х дней по получению всех необходимых документов. Наша команда предоставит нашим клиентам оптимальные банковские решения. Кроме того, наша команда хорошо разбирается в банковских требованиях и ожиданиях, что сводит к минимуму задержки в выполнении задания.

Как открыть корпоративный банковский счет?

#1 Заполненные формы открытия счета
Консультанты OD вышлют вам предварительно заполненные формы открытия счета в ваших предпочтительных банках. После того, как вы заполните формы, наша команда тщательно изучит документы, прежде чем представить их сотрудникам банка и продолжить переговоры по обеспечению открытия счета. На этом этапе консультанты OD будут активно общаться с банками от имени нашего клиента. От наших клиентов требуется только просмотреть и подписать формы открытия корпоративного банковского счета.

#2 Счет Успешно Открыт
Как только команда по соблюдению требований банка одобрит вашу заявку, ваш корпоративный банковский счет будет успешно открыт в течение 3-х рабочих дней. Наша команда экспертов обеспечит все необходимое, включая активацию токена интернет-банка, доставку банковских документов и внесение первоначального депозита.

В среднем наша услуга по открытию корпоративного банковского счета будет завершена в течение недели. Наши клиенты и участники МФЦА могут рассчитывать на доступ к интернет-банкингу в течение 1-ой недели после официального открытия счета.

Необходимые документы

Большинству мировых банков при открытии счета потребуются следующие документы:
- Корпоративные документы организации, включая Свидетельство о регистрации, Учредительный договор и Устав
- Документы директоров и акционеров KYC, включая копии паспортов и подтверждение адреса
- Корпоративные решения и декларация о бенефициарах
- Бизнес-план
- Финансовые лицензии (если применимо)
В зависимости от банков, они могут обратиться за дополнительными подтверждающими документами. Консультанты OD обеспечат своевременную подготовку и представление этих документов.

Для открытия банковского счета участникам МФЦА, необходимо предоставить не только регистрационные документы компании на русском языке, но и нотариально заверенные с переводом паспорта бенефициаров и директора, если они являются нерезидентами.

Наши услуги и решения